MP denuncia 37 pessoas envolvidas em esquema de rifas ilegais; Ramhon Dias, Nanan e Tchaca estão na lista

De acordo com documento enviado para justiça, grupo movimentou mais de R$500 milhões de forma ilícitaO Ministério Público da Bahia (MPBA) realizou a denúncia formal na justiça contra 37 envolvidos no escândalo de rifas ilegais, que movimentou milhões de reais em um esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com o órgão, a acusação foi registrada na última quarta-feira (7) e divulgada oficialmente à imprensa na sexta (9).No documento, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) registra que o grupo especializado na lavagem de dinheiro oriundo da exploração das rifas articulou um forte esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio empresas de fachada, pessoas interpostas e ‘laranjas’. A denúncia decorre da operação ‘Falsas Promessas 2’.Na apuração realizada pelo MPBA, foi identificado diversos núcleos organizados que atuavam neste esquema, que movimentou no mínimo R$500 milhões em exploração de rifas clandestinas e ocultação dos ganhos ilícitos alcançados por esta atividade.Os denunciados responderão pelos crimes de formação de organização criminosa, promoção de jogos de azar e lavagem de dinheiro.Líderes identificados:José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como “Nanan”Ramhon Dias de Jesus VazJosemário Aparecido Santos LinsDemais denunciados: Gabriela da Silva Vale, Joabe Vilas Boas Bonfim, Charles Vilas Boas Prazeres, João Nilton Lima Laurentino, Rafaela de Carvalho Souza, Vinícius de Souza Santos, Ludmila Soares do Nascimento, Jorge Vinícius de Souza Santana Piano, Jefferson Pereira da Silva, Ivonei Santos Souza, Idelfonso de Jesus Santos Filho, Adenilton Silva de Jesus, Wesley da Silva Damasceno, Paulo Santos da Silva Júnior, Lismara Assis da Silva de Jesus, Nadson Souza Ferreira, Alessandro Conceição de Souza Santos, Daniel Alves da Silva, Franklin de Jesus Reis, David Mascarenhas Alves de Santana, Jorge Jatobá de Paula, Califa Fernandes Teixeira, Rafaela Almeida Silva Aragão, Francisco Souza Braga Júnior, Manuel Ferreira da Silva Filho, Adilson Prazeres Barbosa, Adeilton Prazeres Barbosa, Valdomiro Maximiniano dos Santos, Antônio César de Jesus, Fernando Ferreira de Jesus, Jeferson Silva Franca, Lázaro Alexandre Pereira de Andrade (Tchaca), Almir Witzlebem Barradas Neto e Alan dos Santos Souza.Tags: LEIA +